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重庆P2P平台非法吸存33亿7名嫌疑人被刑拘

发布时间:2021-01-07 13:57:13 阅读: 来源:柱塞泵厂家

近日,重庆市公安局巴南区分局成功破获一起利用P2P平台非法吸收公众存款案,涉案投资人6000余人,遍及全国31个省市自治区,涉案金额达3.3亿元。

警方介绍称,报警人李先生系某公司白领,爱好投资理财。2015年2月,李先生上网时无意间进入某电子商务公司网站。通过浏览网站李先生发现,该网站交易火爆,利高息厚,遂决定将自己10万元存款转进投资。

此后不久,李先生成功与该网站签署了半年投资合同,每月均能按时得到返还的高额利息。但好景不长,眼看合同期将满,本欲加大投入的李先生却接到公司通知,由于项目借贷方资金未到,需延迟一月返还本金。李先生要求公司如期返款但未果。经过多次协调,公司最终解释称,本金延迟返还系公司统一调度。公司承诺,本金延迟返还期间利息再增一倍,以表歉意。李先生看在高息的面子上,决定冒险相信对方。

眼看一月期限将至,李先生暗自得意又大赚一笔。不料,此时公司又通知,称项目投资失败,借贷方血本无归,按照合同李先生需承担相关损失。李先生遂向警方报警求助。

接警后,巴南区公安分局立刻展开侦查。经查,上述公司并不具备相关金融资质,涉嫌非法吸收公众存款罪。自2013年8月3日起,该公司在网上设立投资平台,利用平台通过线上和线下两种模式对外宣传及非法吸收公众存款。

民警介绍称,该公司先将资金以高利出借给借款方,再通过网上平台和客服对公司业务进行宣传,并将借款方资料、借款期限、借款利率以标的的方式放上平台。投资人注册成为该平台会员后,只要绑定自己的银行账户,就可自由对各标的进行投资。投资款项汇入该平台合作的第三方支付平台,扣除手续费后,再汇入公司掌握的银行账户内。

据警方统计,截止案发,该P2P平台非法吸收公众资金3.3亿元,涉及投资人共计6000余人,遍及全国31个省市自治区。

目前,7名犯罪嫌疑人被刑拘,2名犯罪嫌疑人被逮捕,5名犯罪嫌疑人被取保候审,该案还在进一步查办之中。

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